AML / KYC 政策

版本1.1——最后更新于2026-10-10。英文版本为权威版本；本翻译仅供参考。 English.

版本 1.1 — 最后更新：2026-10-10。 由 JOKR Labs 运营。

本政策总结了在本服务中应用的反洗钱（"AML"）和了解你的客户（"KYC"）措施，符合我们的法律和监管义务。英文版本优先于任何翻译版本。

Operator entity details will be published here upon completion of licensing.

1. 我们的承诺

我们致力于防止本服务被用于洗钱、恐怖融资、欺诈或任何其他金融犯罪。我们采用风险为基础的方法：验证级别随账户或交易所呈现的风险级别而增加。

2.0. No KYC — 仅在涉嫌欺诈、异常活动或反洗钱（AML）义务情况下进行身份检查（见《服务条款》第 3.2 条）。不例行要求提交任何文件。

2.1. 在涉嫌欺诈、异常活动或我们监控识别的风险指标情况下，作为继续使用本服务或处理相关交易的条件，我们可能要求：

2.2. 增强验证适用于更高风险的情况，包括更高的累计交易量、异常的存款/提款模式或我们监控识别的风险指标。所使用的阈值和指标是内部的，不予披露。

2.3. 账户可能被暂停，交易可能被延迟或拒绝，直到所要求的验证完成至我们合理满意的程度。

我们不向受适用制裁约束的人士提供本服务。我们可能针对适用的制裁名单和区块链分析指标筛查账户和钱包，并可能在识别出制裁关联时拒绝、冻结或报告交易。我们不应用基于国家单独的平台级别封锁：按地区的游戏可用性由各游戏供应商确定（见《服务条款》第 2 部分）。

我们监控交易中的异常模式。我们可能向主管当局报告可疑活动，并可能在调查期间扣留资金，符合《服务条款》和适用法律。我们被禁止通知客户已提交可疑活动报告（"不提示"）。

验证文件和交易记录按我们的法律和监管义务要求的期限保留，并按照隐私政策进行处理。

关于本政策的问题：JOKR Support — 应用内支持聊天（任一主标签页脚的“联系支持”）或 support@jokr.casino