Politique AML / KYC

Version 1.1 — dernière mise à jour 2026-10-10. La version anglaise fait foi ; cette traduction est fournie à titre informatif. English.

Version 1.1 — Dernière mise à jour : 2026-10-10. Exploité par JOKR Labs.

Cette politique résume les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») et de connaissance de la clientèle (« KYC ») appliquées sur le Service, conformément à nos obligations légales et réglementaires. La version anglaise prévaut sur toute traduction.

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1. Notre engagement

Nous nous engageons à prévenir l'utilisation du Service pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude ou tout autre crime financier. Nous appliquons une approche basée sur le risque : le niveau de vérification augmente avec le niveau de risque présenté par un compte ou une transaction.

2. Vérification de la clientèle

2.0. No KYC — vérifications d'identité uniquement en cas de fraude suspectée, d'activité inhabituelle ou d'obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) (voir clause 3.2 des Conditions d'utilisation). Aucun document n'est demandé de manière systématique.

2.1. Nous pouvons exiger, en cas de fraude suspectée, d'activité inhabituelle ou d'indicateurs de risque identifiés par notre surveillance, et comme condition d'utilisation continue du Service ou de traitement de la transaction concernée :

  • une preuve d'identité (document officiel);
  • une preuve d'âge (18+);
  • une preuve d'adresse;
  • une preuve de la source des fonds et/ou source de richesse;
  • une confirmation de la propriété d'un portefeuille lié au compte.

2.2. Une vérification renforcée s'applique aux situations à risque plus élevé, y compris les volumes de transactions cumulatifs plus élevés, les modèles de dépôt/retrait inhabituels, ou les indicateurs de risque identifiés par notre surveillance. Les seuils et indicateurs utilisés sont internes et ne sont pas divulgués.

2.3. Les comptes peuvent être suspendus, et les transactions retardées ou refusées, jusqu'à ce que la vérification demandée soit complétée à notre satisfaction raisonnable.

3. Utilisation interdite

  • dépôts de fonds provenant de la criminalité;
  • utilisation du Service pour blanchir, transférer ou dissimuler l'origine des fonds (y compris les modèles de dépôt-retrait sans activité de jeu véritable);
  • utilisation de comptes au nom de tiers;
  • utilisation du Service dans les juridictions où les jeux d'argent en ligne vous sont interdits (voir les Conditions d'utilisation, Section 2).

4. Filtrage des sanctions

Nous ne fournissons pas le Service aux personnes soumises aux sanctions applicables. Nous pouvons filtrer les comptes et portefeuilles par rapport aux listes de sanctions applicables et aux indicateurs d'analyse de la blockchain, et pouvons refuser, retenir ou signaler les transactions lorsqu'un lien avec les sanctions est identifié. Nous n'appliquons pas de blocage au niveau de la plateforme basé uniquement sur le pays : la disponibilité des jeux par région est déterminée par chaque fournisseur de jeux (voir les Conditions d'utilisation, Section 2).

5. Surveillance et signalement

Nous surveillons les transactions pour détecter les modèles inhabituels. Nous pouvons signaler les activités suspectes aux autorités compétentes, et nous pouvons retenir les fonds pendant une enquête, conformément aux Conditions d'utilisation et à la loi applicable. Il nous est interdit d'informer un client qu'un rapport d'activité suspecte a été établi (« pas d'avertissement »).

6. Conservation des dossiers

Les documents de vérification et les dossiers de transactions sont conservés pendant les périodes requises par nos obligations légales et réglementaires, et sont traités conformément à la Politique de confidentialité.

7. Contact

Questions sur cette politique : JOKR Support — le chat d'assistance intégré (« Contacter le support » dans le pied de page de n'importe quel onglet principal) ou support@jokr.casino

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