AML-/KYC-Richtlinie

Version 1.1 — zuletzt aktualisiert 2026-10-10. Die englische Version ist die maßgebliche; diese Übersetzung wird zur Vereinfachung bereitgestellt. English.

Version 1.1 — Zuletzt aktualisiert: 2026-10-10. Betrieben von JOKR Labs.

Diese Richtlinie fasst die Anti-Geldwäsche- ("AML") und Know-Your-Customer- ("KYC") Maßnahmen zusammen, die auf dem Service angewendet werden, in Übereinstimmung mit unseren rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen. Die englische Version hat Vorrang vor jeder Übersetzung.

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1. Unser Engagement

Wir verpflichten uns, zu verhindern, dass der Service für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder andere Finanzkriminalität genutzt wird. Wir wenden einen risikobasierten Ansatz an: Das Niveau der Überprüfung steigt mit dem Risiko, das ein Konto oder eine Transaktion darstellt.

2. Kundenverifizierung

2.0. No KYC — Identitätsprüfungen nur im Falle von Betrugsverdacht, ungewöhnlicher Aktivität oder Anti-Geldwäsche- (AML) Verpflichtungen (siehe Klausel 3.2 der Nutzungsbedingungen). Dokumente werden nicht routinemäßig angefordert.

2.1. Wir können im Falle von Betrugsverdacht, ungewöhnlicher Aktivität oder von unserem Monitoring identifizierten Risikoindikatoren und als Bedingung für die fortgesetzte Nutzung des Service oder die Verarbeitung der betreffenden Transaktion verlangen:

  • Identitätsnachweis (von der Regierung ausgestelltes Dokument);
  • Altersnachweis (18+);
  • Adressnachweis;
  • Nachweis der Herkunft der Gelder und/oder Vermögensherkunft;
  • Bestätigung des Eigentums an einer mit dem Konto verknüpften Wallet.

2.2. Erweiterte Verifizierung gilt für höherrisikante Situationen, einschließlich höherer kumulativer Transaktionsvolumina, ungewöhnlicher Ein- und Auszahlungsmuster oder von unserem Monitoring identifizierten Risikoindikatoren. Die verwendeten Schwellenwerte und Indikatoren sind intern und werden nicht offengelegt.

2.3. Konten können gesperrt werden, und Transaktionen können verzögert oder abgelehnt werden, bis die angeforderte Verifizierung zu unserer angemessenen Zufriedenheit abgeschlossen ist.

3. Verbotene Nutzung

  • Einzahlung von Geldern, die aus Straftaten stammen;
  • Nutzung des Service zum Verschleiern, Übertragen oder Verschleieren der Herkunft von Geldern (einschließlich Ein- und Auszahlungsmuster ohne echte Spielaktivität);
  • Nutzung von Konten im Namen von Dritten;
  • Nutzung des Service, wenn Online-Glücksspiel für Sie rechtswidrig ist (siehe Nutzungsbedingungen, Abschnitt 2).

4. Sanktionsprüfung

Wir erbringen den Service nicht für Personen, die anwendbaren Sanktionen unterliegen. Wir können Konten und Wallets gegen anwendbare Sanktionslisten und Blockchain-Analyse-Indikatoren prüfen und können Transaktionen ablehnen, einfrieren oder melden, wenn ein Sanktionsbezug identifiziert wird. Wir wenden keine plattformweite Blockierung basierend allein auf dem Land an: Die Spielverfügbarkeit nach Region wird von jedem Spielanbieter bestimmt (siehe Nutzungsbedingungen, Abschnitt 2).

5. Überwachung und Meldung

Wir überwachen Transaktionen auf ungewöhnliche Muster. Wir können verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden melden, und wir können Gelder während einer Untersuchung einbehalten, in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen und geltendem Recht. Uns ist untersagt, einen Kunden darüber zu informieren, dass ein Bericht über verdächtige Aktivitäten eingereicht wurde ("no tipping off").

6. Aufbewahrung von Unterlagen

Verifizierungsdokumente und Transaktionsunterlagen werden für die von unseren rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen erforderlichen Zeiträume aufbewahrt und werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie verarbeitet.

7. Kontakt

Fragen zu dieser Richtlinie: JOKR Support — der In-App-Support-Chat ("Support kontaktieren" in der Fußzeile eines beliebigen Haupttabs) oder support@jokr.casino

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