Kebijakan AML / KYC

Versi 1.1 — terakhir diperbarui 2026-10-10. Versi bahasa Inggris adalah yang berwenang; terjemahan ini disediakan untuk kenyamanan. English.

Versi 1.1 — Terakhir diperbarui: 2026-10-10. Dioperasikan oleh JOKR Labs.

Kebijakan ini merangkum tindakan anti-pencucian uang ("AML") dan pengenalan pelanggan ("KYC") yang diterapkan pada Layanan, sesuai dengan kewajiban hukum dan peraturan kami. Versi bahasa Inggris berlaku atas segala terjemahan.

Operator entity details will be published here upon completion of licensing.

1. Komitmen kami

Kami berkomitmen untuk mencegah Layanan digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan atau kejahatan keuangan lainnya. Kami menerapkan pendekatan berbasis risiko: tingkat verifikasi meningkat seiring dengan tingkat risiko yang ditampilkan oleh akun atau transaksi.

2. Verifikasi pelanggan

2.0. No KYC — pemeriksaan identitas hanya dalam kasus kecurigaan penipuan, aktivitas tidak biasa atau kewajiban anti-pencucian uang (AML) (lihat klausul 3.2 dari Syarat Layanan). Tidak ada dokumen yang diminta sebagai hal rutin.

2.1. Kami dapat meminta, dalam kasus kecurigaan penipuan, aktivitas tidak biasa atau indikator risiko yang diidentifikasi oleh pemantauan kami, dan sebagai syarat penggunaan Layanan yang berkelanjutan atau pemrosesan transaksi yang bersangkutan:

  • bukti identitas (dokumen yang dikeluarkan pemerintah);
  • bukti usia (18+);
  • bukti alamat;
  • bukti sumber dana dan/atau sumber kekayaan;
  • konfirmasi kepemilikan dompet yang terhubung dengan akun.

2.2. Verifikasi lanjutan berlaku untuk situasi berisiko lebih tinggi, termasuk volume transaksi kumulatif yang lebih tinggi, pola setoran/penarikan yang tidak biasa, atau indikator risiko yang diidentifikasi oleh pemantauan kami. Ambang batas dan indikator yang digunakan bersifat internal dan tidak diungkapkan.

2.3. Akun dapat ditangguhkan, dan transaksi dapat ditunda atau ditolak, sampai verifikasi yang diminta diselesaikan dengan memuaskan menurut penilaian kami.

3. Penggunaan yang dilarang

  • setoran dana yang berasal dari kejahatan;
  • penggunaan Layanan untuk melapisi, mentransfer atau menyamarkan asal dana (termasuk pola setoran-penarikan tanpa aktivitas permainan yang genuine);
  • penggunaan akun atas nama pihak ketiga;
  • penggunaan Layanan di mana perjudian online tidak sah bagi Anda (lihat Syarat Layanan, Bagian 2).

4. Penyaringan sanksi

Kami tidak menyediakan Layanan kepada orang-orang yang tunduk pada sanksi yang berlaku. Kami dapat menyaring akun dan dompet terhadap daftar sanksi yang berlaku dan indikator analitik blockchain, dan dapat menolak, menahan atau melaporkan transaksi di mana nexus sanksi diidentifikasi. Kami tidak menerapkan pemblokiran tingkat platform berdasarkan negara saja: ketersediaan permainan menurut wilayah ditentukan oleh setiap penyedia permainan (lihat Syarat Layanan, Bagian 2).

5. Pemantauan dan pelaporan

Kami memantau transaksi untuk pola yang tidak biasa. Kami dapat melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang kompeten, dan kami dapat menahan dana selama penyelidikan, sesuai dengan Syarat Layanan dan hukum yang berlaku. Kami dilarang menginformasikan pelanggan bahwa laporan aktivitas mencurigakan telah dibuat ("tidak ada tipping off").

6. Penyimpanan catatan

Dokumen verifikasi dan catatan transaksi disimpan untuk periode yang diperlukan oleh kewajiban hukum dan peraturan kami, dan diproses sesuai dengan Kebijakan Privasi.

7. Kontak

Pertanyaan tentang kebijakan ini: JOKR Support — chat dukungan dalam aplikasi ("Hubungi dukungan" di footer tab utama mana pun) atau support@jokr.casino

Semua dokumen hukum: Syarat Layanan · Kebijakan Privasi · Kebijakan Cookie · Permainan Bertanggung Jawab · Syarat Bonus · Kebijakan Penarikan · Aturan Permainan · Keadilan & RNG · Kebijakan AML / KYC · Aturan Olahraga