Política de AML / KYC
Versão 1.1 — atualizado em 2026-10-10. A versão em inglês é a versão oficial; esta tradução é fornecida por conveniência. English.
Versão 1.1 — Última atualização: 2026-10-10. Operado por JOKR Labs.
Esta política resume as medidas de combate à lavagem de dinheiro ("AML") e conhecimento do cliente ("KYC") aplicadas no Serviço, em conformidade com nossas obrigações legais e regulatórias. A versão em inglês prevalece sobre qualquer tradução.
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1. Nosso compromisso
Nos comprometemos a prevenir o uso do Serviço para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude ou qualquer outro crime financeiro. Aplicamos uma abordagem baseada em risco: o nível de verificação aumenta com o nível de risco apresentado por uma conta ou transação.
2. Verificação de cliente
2.0. No KYC — verificações de identidade apenas em caso de suspeita de fraude, atividade incomum ou obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) (ver cláusula 3.2 dos Termos de Serviço). Nenhum documento é solicitado como rotina.
2.1. Podemos exigir, em caso de suspeita de fraude, atividade incomum ou indicadores de risco identificados por nosso monitoramento, e como condição para o uso contínuo do Serviço ou para o processamento da transação em questão:
- comprovante de identidade (documento emitido pelo governo);
- comprovante de idade (18+);
- comprovante de endereço;
- comprovante de origem dos fundos e/ou origem da riqueza;
- confirmação de propriedade de uma carteira vinculada à conta.
2.2. Verificação aprimorada se aplica a situações de risco mais elevado, incluindo volumes de transação cumulativos mais altos, padrões incomuns de depósito/saque ou indicadores de risco identificados por nosso monitoramento. Os limites e indicadores utilizados são internos e não são divulgados.
2.3. As contas podem ser suspensas e as transações atrasadas ou recusadas até que a verificação solicitada seja concluída a nossa satisfação razoável.
3. Uso proibido
- depósitos de fundos derivados de crime;
- uso do Serviço para camuflar, transferir ou obscurecer a origem dos fundos (incluindo padrões de depósito-saque sem atividade de jogo genuína);
- uso de contas em nome de terceiros;
- uso do Serviço onde o jogo online é ilegal para você (ver Termos de Serviço, Seção 2).
4. Triagem de sanções
Não fornecemos o Serviço a pessoas sujeitas a sanções aplicáveis. Podemos fazer triagem de contas e carteiras em relação às listas de sanções aplicáveis e indicadores de análise de blockchain, e podemos recusar, reter ou relatar transações quando um nexo de sanções é identificado. Não aplicamos bloqueio em nível de plataforma baseado apenas em país: a disponibilidade de jogos por região é determinada por cada fornecedor de jogos (ver Termos de Serviço, Seção 2).
5. Monitoramento e relatório
Monitoramos transações para padrões incomuns. Podemos relatar atividade suspeita às autoridades competentes e podemos reter fundos durante uma investigação, em conformidade com os Termos de Serviço e a lei aplicável. Somos proibidos de informar um cliente que um relatório de atividade suspeita foi feito ("sem aviso prévio").
6. Manutenção de registros
Documentos de verificação e registros de transações são retidos pelos períodos exigidos por nossas obrigações legais e regulatórias, e são processados de acordo com a Política de Privacidade.
7. Contato
Dúvidas sobre esta política: JOKR Support — o chat de suporte no aplicativo (botão "Contact support" no rodapé de qualquer aba principal) ou support@jokr.casino
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