AML / KYC नीति
संस्करण 1.1 — अंतिम अपडेट 2026-10-10। अंग्रेजी संस्करण आधिकारिक है; यह अनुवाद सुविधा के लिए प्रदान किया गया है। English.
संस्करण 1.1 — अंतिम अपडेट: 2026-10-10. JOKR Labs द्वारा संचालित।
यह नीति सेवा पर लागू किए गए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ("AML") और नो-योर-कस्टमर ("KYC") उपायों को सारांशित करती है, जो हमारे कानूनी और नियामक दायित्वों के अनुरूप है। अंग्रेजी संस्करण किसी भी अनुवाद पर प्रबल होता है।
Operator entity details will be published here upon completion of licensing.
1. हमारी प्रतिबद्धता
हम सेवा को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण, धोखाधड़ी या किसी अन्य वित्तीय अपराध के लिए उपयोग किए जाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लागू करते हैं: सत्यापन का स्तर खाते या लेनदेन द्वारा प्रस्तुत जोखिम के स्तर के साथ बढ़ता है।
2. ग्राहक सत्यापन
2.0. No KYC — संदिग्ध धोखाधड़ी, असामान्य गतिविधि या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दायित्वों की स्थिति में केवल पहचान जांच (सेवा की शर्तों की धारा 3.2 देखें)। दस्तावेज़ नियमित रूप से अनुरोध नहीं किए जाते हैं।
2.1. हम संदिग्ध धोखाधड़ी, असामान्य गतिविधि या हमारी निगरानी द्वारा पहचाने गए जोखिम संकेतकों की स्थिति में, और सेवा के निरंतर उपयोग या संबंधित लेनदेन की प्रक्रिया के शर्त के रूप में, निम्नलिखित की आवश्यकता कर सकते हैं:
- पहचान का प्रमाण (सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़);
- आयु का प्रमाण (18+);
- पता का प्रमाण;
- धन के स्रोत और/या संपत्ति के स्रोत का प्रमाण;
- खाते से जुड़े वॉलेट के स्वामित्व की पुष्टि।
2.2. उन्नत सत्यापन उच्च-जोखिम वाली स्थितियों पर लागू होता है, जिसमें उच्च संचयी लेनदेन मात्रा, असामान्य जमा/निकासी पैटर्न, या हमारी निगरानी द्वारा पहचाने गए जोखिम संकेतक शामिल हैं। उपयोग किए गए थ्रेसहोल्ड और संकेतक आंतरिक हैं और प्रकट नहीं किए जाते हैं।
2.3. खाते निलंबित किए जा सकते हैं, और लेनदेन में देरी की जा सकती है या अस्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि अनुरोधित सत्यापन हमारी उचित संतुष्टि के लिए पूरा न हो जाए।
3. निषिद्ध उपयोग
- अपराध से प्राप्त धन की जमा राशि;
- सेवा का उपयोग धन की परत, हस्तांतरण या मूल को अस्पष्ट करने के लिए (जिसमें कोई वास्तविक गेमिंग गतिविधि के बिना जमा-निकासी पैटर्न शामिल हैं);
- तीसरे पक्ष की ओर से खातों का उपयोग;
- सेवा का उपयोग जहां आपके लिए ऑनलाइन जुआ अवैध है (सेवा की शर्तें, अनुभाग 2 देखें)।
4. प्रतिबंध स्क्रीनिंग
हम लागू प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों को सेवा प्रदान नहीं करते हैं। हम खातों और वॉलेट को लागू प्रतिबंध सूचियों और ब्लॉकचेन विश्लेषण संकेतकों के विरुद्ध स्क्रीन कर सकते हैं, और जहां प्रतिबंध संबंध की पहचान की जाती है, लेनदेन को अस्वीकार, रोक या रिपोर्ट कर सकते हैं। हम अकेले देश के आधार पर कोई प्लेटफॉर्म-स्तरीय ब्लॉक लागू नहीं करते हैं: क्षेत्र द्वारा गेम उपलब्धता प्रत्येक गेम आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती है (सेवा की शर्तें, अनुभाग 2 देखें)।
5. निगरानी और रिपोर्टिंग
हम असामान्य पैटर्न के लिए लेनदेन की निगरानी करते हैं। हम सक्षम प्राधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं, और हम सेवा की शर्तों और लागू कानून के अनुसार, जांच के दौरान धन को रोक सकते हैं। हमें ग्राहक को सूचित करने से प्रतिबंधित किया जाता है कि संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दी गई है ("कोई टिपिंग ऑफ नहीं")।
6. रिकॉर्ड रखना
सत्यापन दस्तावेज़ और लेनदेन रिकॉर्ड हमारे कानूनी और नियामक दायित्वों द्वारा आवश्यक अवधि के लिए बनाए रखे जाते हैं, और गोपनीयता नीति के अनुसार संसाधित किए जाते हैं।
7. संपर्क
इस नीति के बारे में प्रश्न: JOKR Support — इन-ऐप सपोर्ट चैट (किसी भी मुख्य टैब के फुटर में "संपर्क सहायता") या support@jokr.casino
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