Chính sách AML / KYC
Phiên bản 1.1 — cập nhật lần cuối 2026-10-10. Phiên bản tiếng Anh là phiên bản chính thức; bản dịch này được cung cấp để thuận tiện. English.
Phiên bản 1.1 — Cập nhật lần cuối: 2026-10-10. Được vận hành bởi JOKR Labs.
Chính sách này tóm tắt các biện pháp chống rửa tiền ("AML") và xác minh danh tính khách hàng ("KYC") được áp dụng trên Dịch vụ, phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh có hiệu lực cao hơn bất kỳ bản dịch nào.
Operator entity details will be published here upon completion of licensing.
1. Cam kết của chúng tôi
Chúng tôi cam kết ngăn chặn Dịch vụ bị sử dụng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác. Chúng tôi áp dụng phương pháp dựa trên rủi ro: mức độ xác minh tăng lên theo mức độ rủi ro do một tài khoản hoặc giao dịch gây ra.
2. Xác minh khách hàng
2.0. No KYC — kiểm tra danh tính chỉ trong trường hợp nghi ngờ gian lận, hoạt động bất thường hoặc các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) (xem điều 3.2 của Điều khoản Dịch vụ). Không yêu cầu tài liệu theo quy trình thông thường.
2.1. Chúng tôi có thể yêu cầu, trong trường hợp nghi ngờ gian lận, hoạt động bất thường hoặc các chỉ báo rủi ro được xác định bởi hệ thống giám sát của chúng tôi, và như một điều kiện để tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc xử lý giao dịch liên quan:
- bằng chứng danh tính (tài liệu do chính phủ cấp);
- bằng chứng tuổi tác (18+);
- bằng chứng địa chỉ;
- bằng chứng nguồn gốc tiền và/hoặc nguồn gốc tài sản;
- xác nhận quyền sở hữu ví được liên kết với tài khoản.
2.2. Xác minh nâng cao áp dụng cho các tình huống rủi ro cao hơn, bao gồm khối lượng giao dịch tích lũy cao hơn, các mô hình gửi/rút tiền bất thường, hoặc các chỉ báo rủi ro được xác định bởi hệ thống giám sát của chúng tôi. Các ngưỡng và chỉ báo được sử dụng là nội bộ và không được công khai.
2.3. Các tài khoản có thể bị tạm dừng, và các giao dịch có thể bị trì hoãn hoặc từ chối, cho đến khi xác minh được yêu cầu được hoàn thành theo sự hài lòng hợp lý của chúng tôi.
3. Cách sử dụng bị cấm
- gửi tiền có nguồn gốc từ tội phạm;
- sử dụng Dịch vụ để che giấu, chuyển giao hoặc làm mờ nguồn gốc tiền (bao gồm các mô hình gửi-rút tiền không có hoạt động chơi game thực sự);
- sử dụng tài khoản thay mặt cho bên thứ ba;
- sử dụng Dịch vụ khi cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp đối với bạn (xem Điều khoản Dịch vụ, Phần 2).
4. Kiểm tra các biện pháp trừng phạt
Chúng tôi không cung cấp Dịch vụ cho những người bị phục thuộc các biện pháp trừng phạt hiện hành. Chúng tôi có thể kiểm tra các tài khoản và ví dựa trên các danh sách trừng phạt hiện hành và các chỉ báo phân tích blockchain, và có thể từ chối, tạm giữ hoặc báo cáo các giao dịch khi xác định được liên kết với trừng phạt. Chúng tôi không áp dụng khối ở cấp nền tảng dựa trên quốc gia một mình: tính khả dụng của trò chơi theo khu vực được xác định bởi từng nhà cung cấp trò chơi (xem Điều khoản Dịch vụ, Phần 2).
5. Giám sát và báo cáo
Chúng tôi giám sát các giao dịch để phát hiện các mô hình bất thường. Chúng tôi có thể báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền, và chúng tôi có thể tạm giữ tiền trong quá trình điều tra, phù hợp với Điều khoản Dịch vụ và luật hiện hành. Chúng tôi bị cấm thông báo cho khách hàng rằng báo cáo hoạt động đáng ngờ đã được thực hiện ("không tiết lộ").
6. Lưu giữ hồ sơ
Các tài liệu xác minh và hồ sơ giao dịch được lưu giữ trong các khoảng thời gian được yêu cầu bởi các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, và được xử lý phù hợp với Chính sách Bảo mật.
7. Liên hệ
Câu hỏi về chính sách này: JOKR Support — trò chuyện hỗ trợ trong ứng dụng ("Liên hệ hỗ trợ" ở chân trang của bất kỳ tab chính nào) hoặc support@jokr.casino
Tất cả các tài liệu pháp lý: Điều khoản dịch vụ · Chính sách bảo mật · Chính sách cookie · Chơi có trách nhiệm · Điều khoản thưởng · Chính sách rút tiền · Luật chơi · Công bằng & RNG · Chính sách AML / KYC · Luật thể thao