سياسة مكافحة غسل الأموال / التحقق من هوية العملاء
الإصدار 1.1 — آخر تحديث 2026-10-10. النسخة الإنجليزية هي النسخة الموثوقة؛ يتم توفير هذه الترجمة للراحة. English.
الإصدار 1.1 — آخر تحديث: 2026-10-10. تُدار بواسطة JOKR Labs.
تلخص هذه السياسة تدابير مكافحة غسل الأموال ("AML") والتحقق من هوية العملاء ("KYC") المطبقة على الخدمة، وفقاً لالتزاماتنا القانونية والتنظيمية. النسخة الإنجليزية لها الأولوية على أي ترجمة.
Operator entity details will be published here upon completion of licensing.
1. التزامنا
نحن ملتزمون بمنع استخدام الخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاحتيال أو أي جريمة مالية أخرى. نطبق نهجاً قائماً على المخاطر: يزداد مستوى التحقق مع زيادة مستوى المخاطر التي تشكلها حساب أو معاملة.
2. التحقق من العملاء
2.0. No KYC — فحوصات الهوية فقط في حالة الاشتباه في الاحتيال أو النشاط غير المعتاد أو التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) (انظر البند 3.2 من شروط الخدمة). لا يتم طلب أي مستندات بشكل روتيني.
2.1. قد نطلب، في حالة الاشتباه في الاحتيال أو النشاط غير المعتاد أو مؤشرات المخاطر المحددة من خلال مراقبتنا، وكشرط لاستمرار استخدام الخدمة أو معالجة المعاملة المعنية:
- إثبات الهوية (وثيقة صادرة عن الحكومة);
- إثبات السن (18+);
- إثبات العنوان;
- إثبات مصدر الأموال و/أو مصدر الثروة;
- تأكيد ملكية محفظة مرتبطة بالحساب.
2.2. التحقق المعزز ينطبق على الحالات ذات المخاطر الأعلى، بما في ذلك أحجام المعاملات التراكمية الأعلى أو أنماط الإيداع/السحب غير المعتادة أو مؤشرات المخاطر المحددة من خلال مراقبتنا. الحدود والمؤشرات المستخدمة داخلية ولا يتم الكشف عنها.
2.3. قد يتم تعليق الحسابات وتأخير أو رفض المعاملات حتى يتم إكمال التحقق المطلوب بما يرضينا بشكل معقول.
3. الاستخدام المحظور
- إيداع أموال مشتقة من جرائم;
- استخدام الخدمة لتمويه أو نقل أو إخفاء مصدر الأموال (بما في ذلك أنماط الإيداع والسحب بدون نشاط ألعاب حقيقي);
- استخدام الحسابات نيابة عن أطراف ثالثة;
- استخدام الخدمة حيث يكون القمار عبر الإنترنت غير قانوني بالنسبة لك (انظر شروط الخدمة، القسم 2).
4. فحص العقوبات
لا نقدم الخدمة للأشخاص الخاضعين للعقوبات المعمول بها. قد نفحص الحسابات والمحافظ مقابل قوائم العقوبات المعمول بها ومؤشرات تحليلات البلوكتشين، وقد نرفض أو نحتفظ أو نبلغ عن المعاملات حيث يتم تحديد صلة بالعقوبات. لا نطبق حجباً على مستوى المنصة بناءً على الدولة وحدها: يتم تحديد توفر اللعبة حسب المنطقة من قبل كل مزود لعبة (انظر شروط الخدمة، القسم 2).
5. المراقبة والإبلاغ
نراقب المعاملات للكشف عن الأنماط غير المعتادة. قد نبلغ عن النشاط المريب للسلطات المختصة، وقد نحتفظ بالأموال أثناء التحقيق، وفقاً لشروط الخدمة والقانون المعمول به. يُحظر علينا إبلاغ العميل بأن تقرير النشاط المريب قد تم تقديمه ("عدم الإفصاح").
6. حفظ السجلات
يتم الاحتفاظ بمستندات التحقق وسجلات المعاملات للفترات المطلوبة من قبل التزاماتنا القانونية والتنظيمية، ويتم معالجتها وفقاً لسياسة الخصوصية.
7. التواصل
أسئلة حول هذه السياسة: JOKR Support — دردشة الدعم داخل التطبيق ("Contact support" في تذييل أي علامة تبويب رئيسية) أو support@jokr.casino
جميع المستندات القانونية: شروط الخدمة · سياسة الخصوصية · سياسة ملفات تعريف الارتباط · الألعاب المسؤولة · شروط المكافآت · سياسة السحب · قواعد اللعبة · العدالة و RNG · سياسة مكافحة غسل الأموال / التحقق من الهوية · قواعد الرياضة