Політика AML / KYC
Версія 1.1 — останнє оновлення 2026-10-10. Англійська версія є офіційною; цей переклад надається для зручності. English.
Версія 1.1 — Останнє оновлення: 2026-10-10. Керується JOKR Labs.
Ця політика підсумовує заходи протидії відмиванню грошей ("AML") та ідентифікації клієнтів ("KYC"), які застосовуються на Сервісі, відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань. Англійська версія має переважну силу над будь-яким перекладом.
Operator entity details will be published here upon completion of licensing.
1. Наше зобов'язання
Ми прагнемо запобігти використанню Сервісу для відмивання грошей, фінансування тероризму, шахрайства або будь-якого іншого фінансового злочину. Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризику: рівень перевірки зростає з рівнем ризику, який становить рахунок або операція.
2. Верифікація клієнтів
2.0. No KYC — перевірка особистості тільки у разі підозри на шахрайство, незвичайну діяльність або зобов'язання щодо протидії відмиванню грошей (AML) (див. пункт 3.2 Умов надання послуг). Документи не запитуються як звичайна практика.
2.1. Ми можемо вимагати у разі підозри на шахрайство, незвичайної діяльності або індикаторів ризику, виявлених нашим моніторингом, та як умову продовження використання Сервісу або обробки відповідної операції:
- доказ особистості (документ, виданий урядом);
- доказ віку (18+);
- доказ адреси;
- доказ джерела коштів та/або джерела багатства;
- підтвердження власності гаманця, пов'язаного з рахунком.
2.2. Посилена верифікація застосовується до ситуацій з вищим ризиком, включаючи більші кумулятивні обсяги операцій, незвичайні моделі депозитів/зняття коштів або індикатори ризику, виявлені нашим моніторингом. Пороги та індикатори, які використовуються, є внутрішніми та не розкриваються.
2.3. Рахунки можуть бути призупинені, а операції затримані або відхилені до завершення запитаної верифікації на нашу розумну задоволеність.
3. Заборонене використання
- депозити коштів, отриманих від злочину;
- використання Сервісу для розшарування, передачі або приховування походження коштів (включаючи моделі депозит-зняття без справжньої ігрової діяльності);
- використання рахунків від імені третіх осіб;
- використання Сервісу там, де онлайн-азартні ігри для вас незаконні (див. Умови надання послуг, розділ 2).
4. Скринінг санкцій
Ми не надаємо Сервіс особам, на яких поширюються застосовні санкції. Ми можемо перевіряти рахунки та гаманці за допомогою застосовних списків санкцій та індикаторів блокчейн-аналітики, а також можемо відхилити, утримати або повідомити про операції, у яких виявлено зв'язок із санкціями. Ми не застосовуємо блокування на рівні платформи, засноване лише на країні: доступність гри за регіонами визначається кожним постачальником гри (див. Умови надання послуг, розділ 2).
5. Моніторинг та звітування
Ми моніторимо операції на предмет незвичайних моделей. Ми можемо повідомляти про підозрілу діяльність компетентним органам, а також можемо утримувати кошти під час розслідування, відповідно до Умов надання послуг та застосовного законодавства. Нам заборонено інформувати клієнта про те, що звіт про підозрілу діяльність був поданий ("без розголошення").
6. Ведення записів
Документи верифікації та записи про операції зберігаються протягом періодів, необхідних нашими юридичними та нормативними зобов'язаннями, та обробляються відповідно до Політики конфіденційності.
7. Контакти
Питання щодо цієї політики: JOKR Support — чат підтримки в додатку ("Зв'язатися зі службою підтримки" в нижній частині будь-якої основної вкладки) або support@jokr.casino
Усі правові документи: Умови використання · Політика конфіденційності · Політика щодо файлів cookie · Відповідальна гра · Умови бонусів · Політика виведення коштів · Правила ігор · Справедливість та RNG · Політика AML / KYC · Правила спортивних ставок