AML / KYC 정책
버전 1.1 — 마지막 업데이트 2026-10-10. 영문 버전이 공식 버전이며, 이 번역은 편의를 위해 제공됩니다. English.
버전 1.1 — 마지막 업데이트: 2026-10-10. JOKR Labs에서 운영합니다.
본 정책은 당사의 법적 및 규제 의무에 따라 서비스에 적용되는 자금세탁방지("AML") 및 고객확인("KYC") 조치를 요약합니다. 영문 버전이 모든 번역본보다 우선합니다.
Operator entity details will be published here upon completion of licensing.
1. 당사의 약속
당사는 서비스가 자금세탁, 테러자금조달, 사기 또는 기타 금융범죄에 사용되는 것을 방지하기 위해 최선을 다합니다. 당사는 위험 기반 접근 방식을 적용합니다. 계정 또는 거래가 제시하는 위험 수준에 따라 검증 수준이 증가합니다.
2. 고객 검증
2.0. No KYC — 의심되는 사기, 비정상적인 활동 또는 자금세탁방지(AML) 의무가 있는 경우에만 신원 확인(이용약관 제3.2조 참조). 서류는 정기적으로 요청되지 않습니다.
2.1. 당사는 의심되는 사기, 비정상적인 활동 또는 당사의 모니터링에 의해 식별된 위험 지표가 있는 경우, 그리고 서비스의 지속적인 사용 또는 해당 거래의 처리 조건으로서 다음을 요청할 수 있습니다:
- 신원 증명(정부 발급 신분증);
- 나이 증명(18세 이상);
- 주소 증명;
- 자금 출처 및/또는 자산 출처 증명;
- 계정에 연결된 지갑 소유권 확인.
2.2. 강화된 검증은 높은 누적 거래량, 비정상적인 입금/출금 패턴 또는 당사의 모니터링에 의해 식별된 위험 지표를 포함한 높은 위험 상황에 적용됩니다. 사용되는 임계값 및 지표는 내부 정보이며 공개되지 않습니다.
2.3. 계정은 일시 중지될 수 있으며, 요청된 검증이 당사의 합리적인 만족도까지 완료될 때까지 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.
3. 금지된 사용
- 범죄에서 파생된 자금의 입금;
- 자금의 출처를 은폐하기 위해 서비스를 사용하여 계층화, 이전 또는 은폐(실제 게임 활동이 없는 입금-출금 패턴 포함);
- 제3자를 대신하여 계정 사용;
- 귀하에게 온라인 도박이 불법인 경우 서비스 사용(이용약관 제2조 참조).
4. 제재 심사
당사는 적용 가능한 제재 대상인 개인에게 서비스를 제공하지 않습니다. 당사는 계정 및 지갑을 적용 가능한 제재 목록 및 블록체인 분석 지표에 대해 심사할 수 있으며, 제재 연관성이 식별되는 경우 거래를 거절, 보류 또는 보고할 수 있습니다. 당사는 국가만을 기준으로 플랫폼 수준의 차단을 적용하지 않습니다. 지역별 게임 가용성은 각 게임 공급자에 의해 결정됩니다(이용약관 제2조 참조).
5. 모니터링 및 보고
당사는 비정상적인 패턴에 대해 거래를 모니터링합니다. 당사는 이용약관 및 적용 가능한 법률에 따라 의심거래를 관할 당국에 보고할 수 있으며, 조사 중에 자금을 보류할 수 있습니다. 당사는 의심거래 보고가 제출되었음을 고객에게 알리는 것이 금지되어 있습니다("정보 누설 금지").
6. 기록 보관
검증 서류 및 거래 기록은 당사의 법적 및 규제 의무에 의해 요구되는 기간 동안 보관되며, 개인정보 보호정책에 따라 처리됩니다.
7. 문의
본 정책에 대한 질문: JOKR Support — 인앱 지원 채팅 (모든 메인 탭의 하단 "지원팀 문의") 또는 support@jokr.casino
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