Politica AML / KYC

Versione 1.1 — ultimo aggiornamento 2026-10-10. La versione in inglese è quella ufficiale; questa traduzione è fornita per comodità. English.

Versione 1.1 — Ultimo aggiornamento: 2026-10-10. Gestito da JOKR Labs.

Questa politica riassume le misure antiriciclaggio ("AML") e conoscenza del cliente ("KYC") applicate al Servizio, in conformità ai nostri obblighi legali e normativi. La versione in inglese prevale su qualsiasi traduzione.

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1. Il nostro impegno

Ci impegniamo a prevenire l'utilizzo del Servizio per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode o qualsiasi altro reato finanziario. Applichiamo un approccio basato sul rischio: il livello di verifica aumenta con il livello di rischio presentato da un account o da una transazione.

2. Verifica del cliente

2.0. No KYC — controlli di identità solo in caso di sospetta frode, attività insolita o obblighi antiriciclaggio (AML) (vedere clausola 3.2 dei Termini di Servizio). Nessun documento è richiesto come questione di routine.

2.1. Possiamo richiedere, in caso di sospetta frode, attività insolita o indicatori di rischio identificati dal nostro monitoraggio, e come condizione per l'uso continuato del Servizio o per l'elaborazione della transazione in questione:

  • prova di identità (documento rilasciato dal governo);
  • prova di età (18+);
  • prova di indirizzo;
  • prova di fonte dei fondi e/o fonte di ricchezza;
  • conferma di proprietà di un portafoglio collegato all'account.

2.2. La verifica rafforzata si applica a situazioni a rischio più elevato, inclusi volumi di transazioni cumulativi più elevati, modelli di deposito/prelievo insoliti, o indicatori di rischio identificati dal nostro monitoraggio. Le soglie e gli indicatori utilizzati sono interni e non sono divulgati.

2.3. Gli account possono essere sospesi e le transazioni ritardate o rifiutate fino al completamento della verifica richiesta a nostra ragionevole soddisfazione.

3. Uso vietato

  • depositi di fondi derivati da reati;
  • utilizzo del Servizio per stratificare, trasferire o oscurare l'origine dei fondi (inclusi modelli di deposito-prelievo senza genuina attività di gioco);
  • utilizzo di account per conto di terzi;
  • utilizzo del Servizio dove il gioco d'azzardo online è illegale per te (vedere i Termini di Servizio, Sezione 2).

4. Screening delle sanzioni

Non forniamo il Servizio a persone soggette a sanzioni applicabili. Possiamo sottoporre a screening gli account e i portafogli rispetto agli elenchi di sanzioni applicabili e agli indicatori di analisi blockchain, e possiamo rifiutare, trattenere o segnalare transazioni dove viene identificato un nesso con le sanzioni. Non applichiamo un blocco a livello di piattaforma basato solo sul paese: la disponibilità dei giochi per regione è determinata da ciascun fornitore di giochi (vedere i Termini di Servizio, Sezione 2).

5. Monitoraggio e segnalazione

Monitoriamo le transazioni per modelli insoliti. Possiamo segnalare attività sospette alle autorità competenti e possiamo trattenere fondi durante un'indagine, in conformità ai Termini di Servizio e alla legge applicabile. Ci è vietato informare un cliente che è stata presentata una segnalazione di attività sospetta ("no tipping off").

6. Conservazione dei dati

I documenti di verifica e i registri delle transazioni sono conservati per i periodi richiesti dai nostri obblighi legali e normativi e sono elaborati in conformità alla Politica sulla Privacy.

7. Contatti

Domande su questa politica: JOKR Support — la chat di supporto in-app ("Contatta il supporto" nel footer di qualsiasi scheda principale) o support@jokr.casino

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