นโยบาย AML / KYC

เวอร์ชัน 1.1 — อัปเดตล่าสุด 2026-10-10 เวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันที่มีอำนาจ การแปลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวก English.

เวอร์ชัน 1.1 — อัปเดตล่าสุด: 2026-10-10 ดำเนินการโดย JOKR Labs

นโยบายนี้สรุปมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ("AML") และการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ("KYC") ที่นำไปใช้บนบริการ ตามสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายและข้อกำหนดของเรา เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเหนือการแปลใดๆ

Operator entity details will be published here upon completion of licensing.

1. ความมุ่งมั่นของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการใช้บริการสำหรับการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมายทางการเงินอื่นๆ เราใช้วิธีการที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง: ระดับของการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่นำเสนอโดยบัญชีหรือธุรกรรม

2. การตรวจสอบลูกค้า

2.0. No KYC — ตรวจสอบตัวตนเฉพาะในกรณีที่มีการสงสัยการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดปกติ หรือข้อบังคับป้องกันการฟอกเงิน (AML) (ดูข้อ 3.2 ของข้อกำหนดการให้บริการ) ไม่มีการขอเอกสารตามปกติ

2.1. เราอาจขอให้ในกรณีที่มีการสงสัยการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดปกติ หรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ระบุโดยการตรวจสอบของเรา และเป็นเงื่อนไขของการใช้บริการต่อเนื่องหรือการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง:

• หลักฐานการยืนยันตัวตน (เอกสารออกโดยรัฐบาล);
• หลักฐานการยืนยันอายุ (18 ปีขึ้นไป);
• หลักฐานการยืนยันที่อยู่;
• หลักฐานการยืนยันแหล่งที่มาของเงินและ/หรือแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง;
• การยืนยันความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบัญชี

2.2. การตรวจสอบเพิ่มเติมใช้กับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น รวมถึงปริมาณธุรกรรมสะสมที่สูงขึ้น รูปแบบการฝาก/ถอนที่ผิดปกติ หรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ระบุโดยการตรวจสอบของเรา เกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นข้อมูลภายในและไม่เปิดเผย

2.3. บัญชีอาจถูกระงับ และธุรกรรมอาจถูกหน่วงเวลาหรือปฏิเสธ จนกว่าการตรวจสอบที่ขอให้จะเสร็จสิ้นตามที่เราเห็นสมควร

3. การใช้งานที่ห้าม

• การฝากเงินที่มาจากการกระทำผิดกฎหมาย;
• การใช้บริการเพื่อทำให้เงินเป็นชั้นๆ โอนย้าย หรือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน (รวมถึงรูปแบบการฝาก-ถอนโดยไม่มีกิจกรรมการเล่นเกมที่แท้จริง);
• การใช้บัญชีในนามของบุคคลที่สาม;
• การใช้บริการในกรณีที่การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายสำหรับคุณ (ดูข้อกำหนดการให้บริการ ส่วนที่ 2)

4. การตรวจสอบการคว่ำบาตร

เราไม่ให้บริการแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง เราอาจตรวจสอบบัญชีและกระเป๋าเงินดิจิทัลเทียบกับรายชื่อการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องและตัวบ่งชี้การวิเคราะห์บล็อกเชน และอาจปฏิเสธ ระงับ หรือรายงานธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร เราไม่ใช้การบล็อกระดับแพลตฟอร์มตามประเทศเพียงอย่างเดียว: ความพร้อมใช้งานของเกมตามภูมิภาคถูกกำหนดโดยผู้จัดหาเกมแต่ละราย (ดูข้อกำหนดการให้บริการ ส่วนที่ 2)

5. การตรวจสอบและการรายงาน

เราตรวจสอบธุรกรรมเพื่อหารูปแบบที่ผิดปกติ เราอาจรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจ และเราอาจระงับเงินระหว่างการสอบสวน ตามสอดคล้องกับข้อกำหนดการให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราถูกห้ามไม่ให้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ("ห้ามเปิดเผย")

6. การเก็บบันทึก

เอกสารการตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยข้อบังคับทางกฎหมายและข้อกำหนดของเรา และจะถูกประมวลผลตามสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

7. ติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้: JOKR Support — แชทสนับสนุนในแอป ("ติดต่อสนับสนุน" ในส่วนท้ายของแท็บหลักใดๆ) หรือ support@jokr.casino

เอกสารทางกฎหมายทั้งหมด: เงื่อนไขการให้บริการ · นโยบายความเป็นส่วนตัว · นโยบายคุกกี้ · การเล่นอย่างรับผิดชอบ · เงื่อนไขโบนัส · นโยบายการถอนเงิน · กฎเกมส์ · ความยุติธรรมและ RNG · นโยบาย AML / KYC · กฎกีฬา