Política AML / KYC
Versión 1.1 — última actualización 2026-10-10. La versión en inglés es la autorizada; esta traducción se proporciona por conveniencia. English.
Versión 1.1 — Última actualización: 2026-10-10. Operado por JOKR Labs.
Esta política resume las medidas contra el lavado de dinero ("AML") y de conocimiento del cliente ("KYC") aplicadas en el Servicio, de conformidad con nuestras obligaciones legales y regulatorias. La versión en inglés prevalece sobre cualquier traducción.
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1. Nuestro compromiso
Nos comprometemos a prevenir que el Servicio sea utilizado para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude o cualquier otro delito financiero. Aplicamos un enfoque basado en riesgos: el nivel de verificación aumenta con el nivel de riesgo presentado por una cuenta o una transacción.
2. Verificación de clientes
2.0. No KYC — verificaciones de identidad solo en caso de fraude sospechoso, actividad inusual u obligaciones de anti-lavado de dinero (AML) (véase la cláusula 3.2 de los Términos de Servicio). No se solicitan documentos de forma rutinaria.
2.1. Podemos requerir, en caso de fraude sospechoso, actividad inusual o indicadores de riesgo identificados por nuestro monitoreo, y como condición para el uso continuado del Servicio o para el procesamiento de la transacción en cuestión:
- prueba de identidad (documento emitido por el gobierno);
- prueba de edad (18+);
- prueba de domicilio;
- prueba de origen de fondos y/o origen de riqueza;
- confirmación de propiedad de una billetera vinculada a la cuenta.
2.2. Verificación mejorada se aplica a situaciones de mayor riesgo, incluyendo volúmenes de transacciones acumulativas más altos, patrones inusuales de depósito/retiro, o indicadores de riesgo identificados por nuestro monitoreo. Los umbrales e indicadores utilizados son internos y no se divulgan.
2.3. Las cuentas pueden ser suspendidas, y las transacciones retrasadas o rechazadas, hasta que la verificación solicitada se complete de manera satisfactoria según nuestro criterio razonable.
3. Uso prohibido
- depósitos de fondos derivados del crimen;
- uso del Servicio para estratificar, transferir u ocultar el origen de fondos (incluyendo patrones de depósito-retiro sin actividad de juego genuina);
- uso de cuentas en nombre de terceros;
- uso del Servicio donde el juego en línea es ilegal para usted (véase los Términos de Servicio, Sección 2).
4. Filtrado de sanciones
No proporcionamos el Servicio a personas sujetas a sanciones aplicables. Podemos filtrar cuentas y billeteras contra listas de sanciones aplicables e indicadores de análisis de blockchain, y podemos rechazar, retener o reportar transacciones donde se identifique un nexo de sanciones. No aplicamos un bloqueo a nivel de plataforma basado únicamente en el país: la disponibilidad de juegos por región es determinada por cada proveedor de juegos (véase los Términos de Servicio, Sección 2).
5. Monitoreo e informes
Monitoreamos las transacciones para detectar patrones inusuales. Podemos reportar actividad sospechosa a las autoridades competentes, y podemos retener fondos durante una investigación, de conformidad con los Términos de Servicio y la ley aplicable. Se nos prohíbe informar a un cliente que se ha presentado un reporte de actividad sospechosa ("no tipping off").
6. Conservación de registros
Los documentos de verificación y los registros de transacciones se conservan durante los períodos requeridos por nuestras obligaciones legales y regulatorias, y se procesan de conformidad con la Política de Privacidad.
7. Contacto
Preguntas sobre esta política: JOKR Support — el chat de soporte dentro de la aplicación (botón "Contact support" en el pie de cualquier pestaña principal) o support@jokr.casino
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