AML-/KYC-beleid

Versie 1.1 — laatst bijgewerkt 2026-10-10. De Engelse versie is de officiële versie; deze vertaling is voor uw gemak. English.

Versie 1.1 — Laatst bijgewerkt: 2026-10-10. Beheerd door JOKR Labs.

Dit beleid geeft een samenvatting van de maatregelen tegen witwassen ("AML") en klantenidentificatie ("KYC") die op de Service worden toegepast, in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevingsverplichtingen. De Engelse versie prevaleert boven elke vertaling.

Operator entity details will be published here upon completion of licensing.

1. Onze toezegging

Wij zetten ons in voor het voorkomen dat de Service wordt gebruikt voor witwassen, financiering van terrorisme, fraude of enig ander financieel misdrijf. Wij passen een op risico gebaseerde benadering toe: het niveau van verificatie neemt toe naarmate het risico dat door een account of transactie wordt gepresenteerd groter is.

2. Klantenverificatie

2.0. No KYC — identiteitscontroles alleen in geval van vermoeden van fraude, ongebruikelijke activiteit of verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding (AML) (zie artikel 3.2 van de Servicevoorwaarden). Documenten worden niet routinematig aangevraagd.

2.1. Wij kunnen verlangen, in geval van vermoeden van fraude, ongebruikelijke activiteit of risico-indicatoren die door onze monitoring zijn geïdentificeerd, en als voorwaarde voor voortgezet gebruik van de Service of voor de verwerking van de betrokken transactie:

  • bewijs van identiteit (door de regering uitgegeven document);
  • bewijs van leeftijd (18+);
  • bewijs van adres;
  • bewijs van herkomst van middelen en/of herkomst van vermogen;
  • bevestiging van eigendom van een portemonnee die aan het account is gekoppeld.

2.2. Uitgebreide verificatie is van toepassing op situaties met een hoger risico, inclusief hogere cumulatieve transactievolumes, ongebruikelijke stortings-/opnamepatronen, of risico-indicatoren die door onze monitoring zijn geïdentificeerd. De drempels en indicatoren die worden gebruikt, zijn intern en worden niet openbaar gemaakt.

2.3. Accounts kunnen worden opgeschort en transacties kunnen worden vertraagd of geweigerd totdat de aangevraagde verificatie naar onze redelijke tevredenheid is voltooid.

3. Verboden gebruik

  • stortingen van gelden afkomstig uit misdrijven;
  • gebruik van de Service om gelden in lagen in te delen, over te dragen of de herkomst ervan te verbergen (inclusief stortings-opnamepatronen zonder echte gokactiviteit);
  • gebruik van accounts namens derden;
  • gebruik van de Service waar online gokken voor u onwettig is (zie de Servicevoorwaarden, Sectie 2).

4. Sanctiescreening

Wij verlenen de Service niet aan personen die onderworpen zijn aan toepasselijke sancties. Wij kunnen accounts en portemonnees screenen tegen toepasselijke sanctieslijsten en blockchain analytics-indicatoren, en kunnen transacties weigeren, vasthouden of rapporteren wanneer een sanctieverbinding wordt geïdentificeerd. Wij passen geen blokkering op platformniveau toe op basis van alleen het land: de beschikbaarheid van spellen per regio wordt bepaald door elke spelenleverancier (zie de Servicevoorwaarden, Sectie 2).

5. Monitoring en rapportage

Wij controleren transacties op ongebruikelijke patronen. Wij kunnen verdachte activiteiten aan bevoegde autoriteiten rapporteren, en wij kunnen gelden inhouden tijdens een onderzoek, in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en toepasselijke wetgeving. Het is ons verboden een klant in te lichten dat een rapport over verdachte activiteiten is ingediend ("geen waarschuwing").

6. Recordbehoud

Verificatiedocumenten en transactiegegevens worden bewaard voor de perioden die vereist zijn door onze wettelijke en regelgevingsverplichtingen, en worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

7. Contact

Vragen over dit beleid: JOKR Support — de in-app ondersteuningschat ("Contact support" in de voettekst van elk hoofdtabblad) of support@jokr.casino

Alle juridische documenten: Gebruiksvoorwaarden · Privacybeleid · Cookiebeleid · Verantwoord gokken · Bonusvoorwaarden · Opnamebeleid · Spelregels · Eerlijkheid & RNG · AML / KYC-beleid · Sportregels